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创立大会暨股东大会第一次会议公告
2009-12-22 00:00:00
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创立大会暨股东大会第一次会议公告
佛山顺德农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议公告
 
      佛山顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称顺德农村商业银行）创立大会暨股东大会第一次会议于2009年12月17日上午在顺德大良清晖路150号新世界万怡酒店召开。顺德农村商业银行的股份总数为1,856,448,800股，出席本次大会的顺德农村商业银行发起人（股东）及其代理人或授权代表共234人，所持股份总数为1,590,138,950股，占顺德农村商业银行有表决权股份总数的85.65%。本次大会审议并逐项表决通过了顺德农村商业银行筹建工作小组向本次大会提出的下列各项提案：
1、审议通过《佛山顺德农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》。
2、审议通过《佛山顺德农村商业银行股份有限公司章程（草案）》。
3、审议通过《佛山顺德农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》。
4、审议通过《佛山顺德农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。
5、审议通过《佛山顺德农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》。
6、审议通过《佛山顺德农村商业银行股份有限公司董事选举办法》。
7、审议通过《佛山顺德农村商业银行股份有限公司监事选举办法》。
8、审议通过《佛山顺德农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬制度》。
9、审议通过《关于佛山顺德农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及2010-2012年农业贷款比例规划的议案》。
10、审议通过《关于佛山顺德农村商业银行股份有限公司2010-2012年经营发展规划的议案》。
11、审议通过《关于佛山顺德农村商业银行股份有限公司设立费用的审核报告》。
12、审议通过《关于授权佛山顺德农村商业银行筹建工作小组办理有关佛山顺德农村商业银行股份有限公司开业申请、验资、申报、注册、变更等有关工作的议案》。
13、审议通过《关于在创立大会暨股东大会第一次会议召开后当天即召开佛山顺德农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》。
14、审议通过《关于授权董事会在特定情况下修改章程及相关议事规则的议案》。
      本次大会选举产生顺德农村商业银行第一届董事会的董事及第一届监事会非职工监事。当选的董事为吴海恒、姚真勇、易晓应、林健翔、周进、陈毅钧、何享健、崔健波、卢础其、刘晓晖、黄冠雄、郑　琳、陈春花、何夏蓓、劳松盛，其中：刘晓晖、陈春花、何夏蓓为独立董事。当选的非职工监事为曾益民、蒋演彪、卢伍根。本次大会还审议通过《关于确认佛山顺德农村商业银行股份有限公司第一届监事会职工监事的议案》，确认麦树铭、陈家耀、朱基明、欧阳倩为顺德农村商业银行第一届监事会职工监事。
     特此公告。
        
 
                                                                   佛山顺德农村商业银行筹建工作小组
                                                                       佛山市顺德区农村信用合作联社   
                                                                           二○○九年十二月十九日

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