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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月25日9:30至11:00
2.会议召开地点：顺德农村商业银行总部大楼副楼多功能会议厅（地址：佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号）
3.会议表决方式：现场记名投票
4.会议召集人：顺德农村商业银行董事会
5.会议主持人：顺德农村商业银行董事长李宜心
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺德农村商业银行股份有限公司章程》的规定。会议经广东盛唐律师事务所律师见证。
二、会议出席情况
参加此次股东大会表决的股东及股东代理人共28人，代表有表决权股份总数2,853,487,855股，占顺德农村商业银行股份总额的56.15%。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：
议案1：关于选举李超先生为本行第四届董事会执行董事的议案。
表决结果为：赞成投票权数为2,853,487,855个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案2：关于选举刘彦初先生为本行第四届董事会独立董事的议案。
表决结果为：赞成投票权数为2,853,487,855个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案3：关于吸收合并佛山高明顺银村镇银行股份有限公司的议案。
该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席及委托代理人本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为2,444,468,200股。表决结果为：赞成投票权数为2,430,365,286个，反对投票权数为14,102,914个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会无关联股东及无关联股东代理人所持表决权总数的99.4231%。该议案获得通过。
议案4：关于入股广东揭西农村商业银行股份有限公司的议案。
该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席及委托代理人本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为2,853,060,858股。表决结果为：赞成投票权数为2,838,957,944个，反对投票权数为14,102,914个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会无关联股东及无关联股东代理人所持表决权总数的99.5057%。该议案获得通过。
议案5：关于聘请2024年度会计师事务所的议案。
表决结果为：赞成投票权数为2,853,487,855个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案6：关于聘请2025年度财务报表审计及IPO审计会计师事务所的议案。
表决结果为：赞成投票权数为2,853,487,855个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案7：关于冠名支持顺德区少年科学院捐赠项目的议案。
表决结果为：表决结果为：赞成投票权数为2,853,487,855个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案8：关于捐赠支持顺德职业技术学院25周年校庆合作项目的议案。
表决结果为：赞成投票权数为2,853,487,855个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
四、律师见证意见
本次股东大会经广东盛唐律师事务所胡宗亥、雷海明律师见证，并出具《法律意见书》认为：广东顺德农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广东顺德农村商业银行股份有限公司章程》《广东顺德农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司董事会
2024年10月28日
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