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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月27日9:30至11:30
2.会议召开地点：顺德农村商业银行总部大楼副楼多功能会议厅（地址：佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号）
3.会议表决方式：现场记名投票
4.会议召集人：顺德农村商业银行董事会
5.会议主持人：顺德农村商业银行董事长李宜心
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺德农村商业银行股份有限公司章程》的规定。会议经广东盛唐律师事务所律师见证。
二、会议出席情况
参加此次股东大会表决的股东及股东代理人共38人，代表有表决权股份总数2,063,226,303股，占顺德农村商业银行股份总额的40.60%。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：
议案1：董事会2024年度工作报告。
表决结果为：赞成投票权数为2,063,226,303 个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案2：监事会2024年度工作报告。
表决结果为：赞成投票权数为2,063,226,303个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案3：2024年年度报告。
表决结果为：赞成投票权数为2,063,226,303个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案4：2024年度财务决算方案。
表决结果为：赞成投票权数为2,063,226,303个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案5：2024年度利润分配及股份分红方案。
表决结果为：赞成投票权数为2,063,226,303个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案6：2025年度财务预算方案。
表决结果为：赞成投票权数为2,063,226,303个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案7：关于发行非资本类金融债券的议案
表决结果为：赞成投票权数为2,063,226,303个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案8：关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案。
8.1美的集团股份有限公司及其关联方授信类预计敞口余额及非授信类预计额度。
表决结果为：该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席及委托代理人本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为2,059,318,659 股。赞成投票权数为2,059,318,659个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会无关联股东及无关联股东代理人所持表决权总数的100%。该议案获得通过。
8.2佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司及其关联方预计授信类敞口余额及非授信类预计额度。
表决结果为：该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席及委托代理人本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为1,655,644,374 股。赞成投票权数为1,655,644,374个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会无关联股东及无关联股东代理人所持表决权总数的100%。该议案获得通过。
8.3广东万和集团有限公司及其关联方授信类预计额度。
表决结果为：该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席及委托代理人本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为1,769,341,044 股。赞成投票权数1,769,341,044 个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会无关联股东及无关联股东代理人所持表决权总数的100%。该议案获得通过。
8.4广东博意建筑设计院有限公司及其关联方授信类敞口余额及非授信类预计额度。
表决结果为：赞成投票权数为2,063,226,303个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
8.5广东德美精细化工集团股份有限公司及其关联方授信类预计额度。
表决结果为：该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席及委托代理人本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为2,012,402,354股。赞成投票权数为2,012,402,354个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会无关联股东及无关联股东代理人所持表决权总数的100%。该议案获得通过。
8.6佛山市顺德区乐从供销集团有限公司及其关联方授信类预计额度及非授信类预计额度。
表决结果为：该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席及委托代理人本次会议的非关联股东所持有表决权股份数为1,997,258,199 股。赞成投票权数为1,997,258,199 个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会无关联股东及无关联股东代理人所持表决权总数的100%。该议案获得通过。
议案9：关于申请延长《关于广东顺德农村商业银行股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》中有效期的议案
表决结果为：赞成投票权数为2,063,190,545个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为35,758个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的99.9983%。该议案获得通过。
议案10：关于申请延长《关于广东顺德农村商业银行股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案》中授权期限的议案
表决结果为：赞成投票权数为2,063,190,545个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为35,758个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的99.9983%。该议案获得通过。
议案11：关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案
表决结果为：赞成投票权数为2,063,226,303个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案12：关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
表决结果为：赞成投票权数为2,063,226,303个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
议案13：关于变更营业住所并修改《公司章程》的议案
表决结果为：赞成投票权数为2,063,226,303个，反对投票权数为0个，弃权投票权数为0个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的100%。该议案获得通过。
四、律师见证意见
本次股东大会经广东盛唐律师事务所雷海明、麦施博律师见证，并出具《法律意见书》认为：广东顺德农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广东顺德农村商业银行股份有限公司章程》《广东顺德农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司董事会
2025年3月27日
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