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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月16日9:30至11:00
2.会议召开地点：顺德农村商业银行总部大楼副楼多功能会议厅（地址：佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号）
3.会议表决方式：现场记名投票
4.会议召集人：顺德农村商业银行董事会
5.会议主持人：顺德农村商业银行董事长李宜心
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺德农村商业银行股份有限公司章程》的规定。会议经广东盛唐律师事务所律师见证。
二、会议出席情况
参加此次股东大会表决的股东及股东代理人共28人，代表有表决权股份总数2,319,669,591股，占顺德农村商业银行股份总额的45.64%。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：
议案1：关于吸收合并三水珠江村镇银行股份有限公司的议案。
表决结果为：赞成投票权数为2,269,390,318个，反对投票权数为16,723,528个，弃权投票权数为33,555,745个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的97.8325%。该议案获得通过。
议案2：关于吸收合并佛山南海新华村镇银行股份有限公司的议案。
表决结果为：赞成投票权数为2,269,390,318个，反对投票权数为16,723,528个，弃权投票权数为33,555,745个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的97.8325%。该议案获得通过。
议案3：关于吸收合并东莞常平新华村镇银行股份有限公司的议案。
表决结果为：赞成投票权数为2,269,390,318个，反对投票权数为16,723,528个，弃权投票权数为33,555,745个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的97.8325%。该议案获得通过。
议案4：关于吸收合并广州番禺新华村镇银行股份有限公司的议案。
表决结果为：赞成投票权数为2,269,390,318个，反对投票权数为16,723,528个，弃权投票权数为33,555,745个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的97.8325%。该议案获得通过。
议案5：关于吸收合并江门新会新华村镇银行股份有限公司的议案。
表决结果为：赞成投票权数为2,269,390,318个，反对投票权数为16,723,528个，弃权投票权数为33,555,745个，赞成的投票权数占出席本次股东大会有效投票权数的97.8325%。该议案获得通过。
四、律师见证意见
本次股东大会经广东盛唐律师事务所胡宗亥、麦施博律师见证，并出具《法律意见书》认为：广东顺德农村商业银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广东顺德农村商业银行股份有限公司章程》《广东顺德农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司董事会
2024年12月18日
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