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打击非法外汇交易,维护国家金融安全|①跨境赌博篇
2020-10-30  外汇知识
  中国人民银行广州分行 9月27日
         近年来,随着打击赌博力度不断加大及互联网技术的快速发展,线下赌博逐渐向线上转移,操作由境内向境外延伸,以网络形式为主的跨境赌博违法犯罪活动日益增多,而且手法、花样层出不穷。人民银行作为金融监管部门,发挥专业势,通过监测、打击涉赌资金非法流动遏制跨境赌博。
 

跨境网络赌博常见套路
        一、在正规网址植入黑链接。为了逃避法律监管,赌博集团常把服务器设于境外,通过国内伪基站对网站植入黑链接、群发短信,或利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。
        二、以高奖金、高胜率为噱头。引诱参赌人员加入,甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。
        三、人为操控后台、后台作假、后台修改胜率、杀大赔小。人为操控后台,修改胜率,先给新会员一点甜头引诱其上钩,让新会员赢钱,但玩得越久输的概率越大,等会员投入大额资金的时候,就把钱套走。
        四、设置高提现门槛。就算赢了钱,也不一定能提现,可能需要达到一定的金额才能提现,而达到一定的金额后又需要玩够一定的时间、次数才能提现,往往还没有达到提现的要求,钱就输光了。
跨境赌博的危害
 
        一、危害国家经济安全。跨境赌博是违法犯罪行为,而且大量赌资通过“地下钱庄”和非法支付平台等渠道转移境外,危及国家金融安全。
        二、危害社会稳定。跨境赌博与涉黑、诈骗、洗钱、非法拘禁等违法犯罪活动相互交织,危害社会秩序。在一些案例中,参赌人员因无法偿还赌博所借高利货,重压之下往往一走了之,导致老失所依、幼失所育,由此引发家庭破裂、企业生产停顿,有的甚至诱发群体性事件,影响社会和谐稳定。
        三、危害国家形象。一些国内不法分子在境外开设经营赌场和赌博网站,大肆招募人员参赌,影响了国家形象。新冠肺炎疫情发生以来,境外赌场、赌博网站加大对我国公民招赌力度,危害更加突出。
 
跨境赌博不合法 害人害己乱社会 
       跨境赌博亦属赌博,是违法行为。《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑,拘役或管制,并处罚金。
      《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条规定,以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款,情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。
       跨境赌博往往涉及资金非法跨境流动,通过虚构交易背景、利用他人账户、借道地下钱庄等各种非法渠道实现赌资跨境交收。涉赌资金无论以何种形式实现跨境流动都是违法的,协助他人实现赌资跨境流动也属于违法行为。一方面资金安全没有保障,不受法律保护,追讨更加困难;另一方面,触犯外汇管理法规,外汇管理机关将按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定进行处罚。近年来外汇管理机关严厉打击赌博资金跨境流动,查处了多起涉赌资的外汇违法行为。
案例警示
       2 0 1 7年1 2月至2 0 1 8年2月,史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合2 0 8 . 6万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1 3 5 . 6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
安全提示
     一、在网上开设赌场及参与赌博都是违法行为,干万不要抱着好奇和侥幸心理,任何“伪装”都躲不过高压严打下的监管。
     二、网络赌博套路深,人工设置参数,逢赌必输,充分认清其实质和危害,加强自我约束,远离网络赌陷阱。
     三、拒绝协助网络赌博活动,不得出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户,不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户。
     四、跨境赌博资金流动的实质是违法行为,无论是投注资金的流出还是非法所得收益的回笼,都是为了掩饰、隐瞒非法所得的来源和性质。
     五、及时举报跨境赌博线索,支持配合有关部门严厉打击跨境赌博违法犯罪活动,共同维护社会环境稳定。
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