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国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
2022-06-17  业务新闻
国家外汇管理局 2022-06-10


        根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

        案例1:中泰惠购电子商务(深圳)有限公司非法买卖外汇案 

        201911月至20201月,中泰惠购电子商务(深圳)有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇14笔,金额合计130.1万美元。

        该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款110.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

        案例2:沈阳华锐世纪投资发展有限公司非法买卖外汇案

        20196月至10月,沈阳华锐世纪投资发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额合计83.4万美元。

        该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款74.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

        案例3:黑龙江籍车某非法买卖外汇案

        20181月至20195月,车某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔,金额合计312.5万美元。

        该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款207.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

        案例4:湖北籍谭某非法买卖外汇案

        20183月至20194月,谭某通过地下钱庄非法买卖外汇146笔,金额合计400万美元。

        该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款259.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

        案例5:云南籍黄某非法买卖外汇案

        20186月至20203月,黄某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔,金额合计350.9万美元。

        该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款295.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

        案例6:天津籍郎某非法买卖外汇案

        201810月,郎某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔,金额合计774.3万美元。

        该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款648.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

        案例7:山东籍曹某非法买卖外汇案

        201810月至20192月,曹某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔,金额合计84.3万美元。

        该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款65.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

        案例8:天津籍王某非法买卖外汇案

        201810月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇10笔,金额合计270.7万美元。

        该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款227.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

        案例9:福建籍薛某非法买卖外汇案

        20192月,薛某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额合计92.9万美元。

        该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款78.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

        案例10:山东籍徐某非法买卖外汇案

        20199月,徐某通过地下钱庄非法买卖外汇35笔,金额合计170万美元。

        该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款143万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统