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网上银行
光明网2023-03-09
最近，一些不法分子借助网络，鼓吹其外汇投资平台“高收益、低风险”，通过各种虚假骗术吸引投资者入局。实际上，客户的资金交易没有任何保障。厦门银联提醒:广大投资者应注意防范网络“炒汇”。
网络“炒汇”是借助互联网进行非法的外汇保证金（按金）交易。目前，中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》，凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作为保证金）的，也属于违法行为。
厦门一家货币兑换有限公司的总经理陈某某，利用其公司所具有的个人本外币兑换特许业务资质，搭建网上外汇交易平台开展网络“炒汇”。陈某某对外宣传该平台系“国内首家获批的外汇电子交易平台”，隐瞒该平台无真实本外币交易、客户资金未流入国家外汇市场而是流入该公司账户、系内盘交易等事实，诱骗客户进入公司平台进行虚假的外汇保证金交易，非法获利近3.47亿元。
重庆市高级人民法院终审裁定陈某某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，责令其退赔被害人经济损失近3.47亿元。
【名词解释】
按金:期货交易中作为履行合约义务的保证，经纪行要求客户存入经纪行账户一定数额的投资基金。
【链接】
七种网络“炒汇”骗术
1.自称取得境外监管资质:虚构具备境外背景，强调平台“合规权威”。
2.自称投资专家操盘:号称由专业人士打理，可及时止损，“躺着也能赚钱”。
3.发展下线:利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇，从中抽佣。
4.以投资公司外汇平台为名:号称具备工商营业执照，实际上并没有经营外汇业务的资质。
5.自称资金安全且存取方便:汇款时，资金收款人往往不是平台公司，汇入的资金去向难以追溯。
6.自称使用正规交易软件:实际上是以外汇为噱头的虚盘交易，人为制定对赌交易规则，“爆仓”“卷款跑路”事件时有发生，投资者血本无归。
7.自称门槛低收益高:宣称杠杆倍数将本金金额放大进行投资，回报丰厚。
【提醒】
一切网络炒汇平台在我国境内均不合法，组织者将被追究法律责任，参与者不受法律保护。
市民应充分认识从事互联网外汇按金活动的危害，主动提高风险防范意识和能力，谨防因参与此类交易造成的财产损失。
市民若发现违法犯罪活动，应积极向有关部门反映，提高金融安全意识，保障自身财产安全。
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